Incursiones en guarderías de Quebec por fraude en impuestos

Incursiones en guarderías de Quebec por fraude en impuestos

Policías e investigadores buscaron 22 viviendas en relación con un esquema de fraude fiscal. Foto Cortesía Radio-Canadá.

MONTREAL.- Ingresos Quebec presentó acusaciones a tres principales operadores de guarderías por la entrega de recibos falsos, los cuales ascienden a un monto de $ 2.5 millones en créditos fiscales.

La agencia provincial informó que 250 personas obtuvieron los créditos entre 2009 y 2012.

Agentes de la policía e  investigadores del gobierno realizaron un operativo coordinado en 22 viviendas, en su mayoría ubicadas en Quebec City y Trois-Rivières, así como en Drummondville y Brossard.

En la acción policial, se encontraron guarderías en 10 de los hogares.

Stéphane Dion, un portavoz de Ingresos Quebec, dijo que la investigación en el marco del Proyecto Bambino, comenzó hace varias semanas.

“Para nosotros es una investigación importante, tanto por el número de personas y la cantidad de dinero en juego”, dijo Dion.

Las autoridades no revelaron los nombres de los operadores debido a que la investigación está en curso.

No se han producido detenciones.

En total, 29 órdenes de allanamiento fueron entregadas, con el objetivo de obtener pruebas para ser utilizadas en el juicio de violación de las leyes fiscales de Quebec.

En otro orden de ideas, Ingresos Quebec emitió multas por un total de más de $ 455.000  por contrabando de tabaco.

Seis delincuentes fueron condenados a pagar multas entre los últimos 2 a 24 meses.

Estas personas fueron acusadas ​​de haber vendido, entregado o en posesión de tabaco destinados a la venta al detal en Quebec.

El empaque no fue identificado de acuerdo con la Ley de Impuesto sobre Tabaco, además de la venta al por detal de tabaco a un precio inferior al importe de los derechos en relación con el producto o realizar el transporte del tabaco y productos del ramo sin tener un permiso expedido con ese fin.

Por otra parte, estas personas no fueron registradas ante Ingresos Quebec como titulares de algunos de los permisos requeridos por la ley, para llevar a cabo actividades comerciales relacionadas con los productos del tabaco.

Se mencionaron como acusados a: Michel Pellerin, residente de Montmagny; Eric Henley Francoeur, Saint-Anicet; Mathieu Sutherland, Godmanchester; Adam Lacosrte-Marshall, Cornwall (Ontario), Rejeam Champagne, Montreal; y David Poirier, Saint-Alphonse-de-Granby.

La agencia resaltó que los comerciantes de tabaco deben acatar permisos legales para la fabricación, importación, transporte, almacén o venta al por mayor de productos relacionados.

El incumplimiento las obligaciones constituye un delito y puede dar lugar a una multa de $ 6.000 y un plazo máximo de prisión de dos años.

La gente que compra tabaco procedente del contrabando para el consumo personal está sujeta a una multa mínima de $ 350.