Cinco detenciones en la investigación de lavado de dinero transfronterizo

Cinco detenciones en la investigación de lavado de dinero transfronterizo

Cinco personas han sido detenidas en relación con un esquema de lavado de dinero de $ 300.000.

TORONTO.- La policía ha detenido a cinco personas de Toronto y London en Ontario, en una investigación de lavado de dinero transfronterizo.

Cinco fueron arrestados este Jueves 17 de diciembre por la recepción y lavado de más de $ 300,000 obtenidos a través del fraude “lotería”.

La policía de Toronto dicen que trabajaron con el Servicio de Policía de London, Seguridad Nacional de Estados Unidos y los servicios de inspección de correo estadounidenses , haciendo una investigación conjunta.

La policía dijo que las víctimas en Austin, Texas fueron persuadidos para depositar cheques falsificados en cuentas personales y luego convertir los fondos a US giros postales, que luego fueron enviados por correo a los acusados ​​en Toronto y London.

Cada uno de los acusados ​​ha sido acusado de posesión y blanqueo de dinero.

Los arrestados en London aparecieron en la corte este Viernes, 18 de diciembre

Los restantes acusados ​​fueron puestos en libertad después de prometer comparecer ante el tribunal.

Se pide que cualquier persona con información se ponga en contacto con la policía en 416-808-7300, Crime Stoppers anónima en 416-222-TIPS (8477), en línea en www.222tips.com.