CRA realizó redadas simultáneas por los llamados “Panama Papers” en GTA, Calgary y Vancouver

CRA realizó redadas simultáneas por los llamados “Panama Papers” en GTA, Calgary y Vancouver

El sitio web de la Agencia de Ingresos de Canadá, se ve aquí en una foto de archivo de 2017. Las redadas simultáneas llevadas a cabo en West Vancouver, Calgary y GTA están relacionadas con la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, cuyos archivos internos se publicaron en la filtración de los “Panama Papers”. (GRAEME ROY /CANADIAN PRESS)

Casi dos años después de que la filtración de los “Panama Papers” se hiciera pública, los funcionarios tributarios canadienses llevaron a cabo sus primeras redadas importantes, ejecutando tres órdenes de allanamiento en todo el país.

Las redadas simultáneas que se realizaron este miércoles por la mañana en West Vancouver, Calgary y GTA están relacionadas con el bufete panameño de abogados Mossack Fonseca, cuyos archivos internos se filtraron al periódico alemán Suddeutsche Zeitung y luego se compartieron con periodistas de todo el mundo, incluidos Toronto Star y CBC / Radio-Canadá.

En 2016 y 2017, se publicaron miles de informes basados ​​en la filtración, conocidos como los “Panama Papers”, dejando al descubierto el funcionamiento interno de la industria de evasión fiscal offshore, que ha orquestado el movimiento de trillones de dólares alrededor del mundo y fuera del alcance de las autoridades fiscales canadienses.

El Star y CBC encontraron más de 300 pasaportes canadienses en los archivos de Mossack Fonseca, e identificaron las mayores empresas offshore de Canadá, que utilizaron la firma de abogados panameña para establecer miles de empresas fantasmas offshore a nombre de sus clientes.

Mientras que la Agencia Tributaria de Canadá (CRA) ha estado auditando a 122 canadienses encontrados en esta actividad y dijo que ha ejecutado varias órdenes de registro previamente, esta es la primera vez que una investigación tan importante se ha publicitado tal como sucedió.

Los funcionarios de la CRA no divulgaron las direcciones allanadas ni qué tipo de documentos o dispositivos informáticos se incautaron, pero sí dijeron que participaron 30 investigadores criminales de la CRA y miembros de la policía local.

“La investigación de la CRA identificó una serie de transacciones con corporaciones extranjeras y varias transferencias a través de cuentas bancarias extraterritoriales supuestamente para evadir impuestos”, indica un comunicado de prensa divulgado por la entidad gubernamental.

Los investigadores colaboraron con los agentes fiscales extranjeros y con el organismo de control de lavado de dinero Fintrac para preparar las órdenes de registro, se lee en el comunicado.

El año pasado, el comisionado asistente de CRA, Ted Gallivan, le dijo al Toronto Star que su prioridad era perseguir a los abogados y contadores que orquestaron esquemas para la evasión de impuestos en el extranjero para “docenas” de millonarios clientes.

El mes pasado, se informó que las autoridades fiscales de todo el mundo habían recuperado más de 500 millones de dólares en impuestos a través de sus investigaciones sobre los Papeles de Panamá. Pero Canadá no dijo si ha recuperado algo.

La evasión de impuestos costa afuera de Canadá le cuesta al país aproximadamente $15 mil millones cada año.

La CRA dice que continúa buscando investigaciones criminales adicionales basadas en la filtración.

Una encuesta realizada en diciembre pasado encontró que el 90 por ciento de los canadienses cree que los paraísos fiscales son moralmente incorrectos y el 87 por ciento quiere que su uso esté prohibido por la ley.

Mientras que los Papeles de Panamá revelaron cómo las personas evaden impuestos a través de compañías petroleras extranjeras, los Documentos Paraíso del año pasado mostraron cuánto se pierden de los ingresos impositivos de las corporaciones multinacionales que explotan las lagunas legales para mover dinero fuera del país y ahorrar miles de millones en sus facturas de impuestos.

En Canadá, las 60 compañías más grandes de TSX tienen más de 1,000 subsidiarias en paraísos fiscales. Una investigación del Toronto Star / Corporate Knights mostró que las 102 compañías más grandes de Canadá evitan pagar $10,500 millones en impuestos cada año.