Inversores ricos obtienen residencia canadiense a pesar de documentos falsos y activos dudosos

Inversores ricos obtienen residencia canadiense a pesar de documentos falsos y activos dudosos

MONTREAL.- Gran cantidad de extranjeros ricos que buscaban residencia canadiense bajo un programa especial de Quebec para inversores adinerados no podían señalar a la provincia en un mapa, mientras que otros presentaban documentos falsos o disfrazaban sus activos, sin embargo, muchos de ellos todavía eran aceptados para inmigración, dicen antiguos funcionarios.

Los funcionarios, encargados de administrar el Programa para Inmigrantes de Quebec (QIIP), dicen que a fueron presionados a ignorar las señales de que las fortunas de los solicitantes se obtuvieron en corrupción u otras obtenidas ilegalmente.

“Es un programa que tiene muchas lagunas, que permite a las personas con negocios dudosos o incluso ilícitos lavar dinero a través del programa y comprarse la ciudadanía a bajo costo”, dijo un ex funcionario de inmigración.

Numerosos funcionarios públicos y ex funcionarios de Quebec hablaron en el programa de investigación de Radio-Canadá, Enquête bajo condición de anonimato, revelando lo que consideran defectos importantes en un programa de inmigración que ha otorgado la residencia permanente a decenas de miles de personas desde que comenzó en 1986.

Los solicitantes de QIIP deben tener al menos $2 millones en activos y acordar el préstamo de $1.2 millones de dólares al gobierno de Québec sin intereses durante cinco años. El gobierno invierte el dinero y utiliza el interés para otorgar subvenciones a pequeñas y medianas empresas.

“Estuvimos bajo mucha presión para aprobar a los solicitantes a fin de cumplir con los objetivos financieros anuales”, dijo un ex burócrata.

El personal estaba abrumado

El gobierno federal solía tener una oferta de inmigración similar para los inversores ricos que buscan establecerse en Canadá, pero la cerró en 2014 debido a las preocupaciones sobre su eficacia.

La versión de Quebec todavía acepta a 1.900 personas al año, más los miembros de su familia, y dos tercios provienen de China continental. Solo el año pasado, más de 5,000 personas obtuvieron su residencia permanente a través del programa.

Todas las solicitudes de China pasarían por la oficina de inmigración de Quebec en Hong Kong, hasta que se cerró el año pasado. La oficina se vio abrumada por la carga de trabajo, con personal que trabaja de 60 a 70 horas a la semana para mantenerse al día, según los ex funcionarios que hablaron con Enquête.

El gobierno provincial asignó siete horas para examinar cada solicitud, incluida la verificación de que los solicitantes habían obtenido sus fortunas con honestidad. Pero como dijo un ex funcionario de inmigración: “Lleva tiempo realizar la diligencia debida adecuada, y no la teníamos”.

Las sospechas de los funcionarios pueden plantearse por cualquier cantidad de cosas, incluidas las presentaciones de imitaciones.

“Los solicitantes fueron todos los jefes de ventas, luego se convirtieron en subgerentes”, dijo el ex burócrata. “La primera vez que tienes un candidato así, te dices a ti mismo, ‘por qué no’. Luego obtienes 10, 20, 30 más del mismo asesor de inmigración. Eso plantea serias dudas sobre su historia de fondo “.

A principios de la década de 2000, el gobierno de Quebec contrató a una firma externa para que ayudara a investigar las aplicaciones. Se encontró que más del 65 por ciento de ellos contenía documentación falsificada.

Y de acuerdo con datos obtenidos bajo la ley de acceso a la información de Quebec, de 2013 a 2017, los oficiales de la provincia rechazaron un total de 1,783 solicitudes de inversionistas inmigrantes en Hong Kong debido a documentos falsos.

‘Realmente me sorprendió’

Pero a pesar de que se marcó a los candidatos dudosos, los oficiales de inmigración dicen que tuvieron la presión de pasar por alto muchas aplicaciones con aparentes deficiencias.

Un ex burócrata recordó haber rechazado a un candidato por sospechas de que sus activos se obtuvieron de manera corrupta. Su jefe le ordenó que fuera más indulgente la próxima vez porque también existía corrupción en Quebec.

Casi al mismo tiempo, la Comisión Charbonneau estaba investigando la corrupción y la colusión en la industria de la construcción de Quebec. “Realmente me sorprendió escuchar eso”, dijo.

Otro funcionario dijo que un alto funcionario del Ministerio de Inmigración de Quebec les dijo que no profundizaran en los antecedentes de cada solicitante. Algunos funcionarios de inmigración se doblegaron ante esas presiones y aceptaron más solicitantes, dijeron las personas entrevistadas por Enquête, mientras que otros se negaron.

 El gobierno reclama crédito por la creación de empleo

En un comunicado, el Ministerio de Inmigración de Quebec dijo que su proceso de investigación es efectivo para mantener la integridad del programa de inversión de inmigrantes. Dijo que los solicitantes y sus activos son examinados varias veces: por instituciones financieras que ayudan a reclutarlos, por analistas financieros gubernamentales y por personal de inmigración. Finalmente, FINTRAC, la agencia federal de inteligencia financiera, verifica los fondos que los solicitantes exitosos otorgan al gobierno de Quebec.

La provincia también dijo que el programa ha tenido importantes beneficios económicos, permitiendo $695 millones en subvenciones para pequeñas y medianas empresas desde 2000, lo que se traduce en decenas de miles de puestos de trabajo.

Pero esos números pueden ser demasiado optimistas.

Las subvenciones del Programa para Inmigrantes Inmigrantes de Quebec están limitadas a un máximo del 10 por ciento del proyecto de expansión o modernización de una empresa. Sin embargo, Investment Quebec, la agencia provincial que administra las subvenciones, cuenta todos los trabajos creados o guardados por los proyectos de expansión que respalda, lo que significa que las ganancias de empleo parecen estar infladas por un factor de 10.

 Hacia el oeste

El aspecto más controvertido de la QIIP es que, si bien pretende atraer a los inversores adinerados a la provincia, la gran mayoría que se han establecido como residentes en Canadá en el marco del programa se van a otras provincias.

Como parte del proceso, los solicitantes deben firmar dos formularios declarando su intención de residir en Quebec.

Pero una vez en Canadá, la ley permite que cualquiera se mueva libremente. Los datos informados a principios de este año por Global News muestran que el 85 por ciento de los inversores inmigrantes de Quebec, desde que el programa comenzó en 1986, han terminado en Columbia Británica y Ontario. Solo el 10 por ciento permaneció en Quebec.

“Estamos lejos de nuestros objetivos de inmigración en virtud de este programa”, dijo Suzanne Ethier, quien fue viceministra adjunta de inmigración de Quebec entre 2005 y 2006.

“Sabíamos que no vendrían a Quebec y también sabíamos que no iban a aprender francés”, dijo uno de los ex burócratas que ayudó a ejecutar el programa.

El ministro de Inmigración de Quebec, David Heurtel, dijo a los periodistas en marzo que no estaba confundido por esta tendencia. “Incluso si un inversor inmigrante va a otra parte en Canadá, su dinero se queda aquí”, dijo.

Sin embargo, otras provincias no están tan interesadas en recibir a los inmigrantes de Quebec y en asumir los costos de proporcionar atención médica y educación. Los registros de libertad de información obtenidos por Enquête muestran que el gobierno de B.C., se quejó a Quebec varias veces en 2015 y 2016.

El ex ministro de Inmigración federal Chris Alexander, que sirvió en el último gobierno de Stephen Harper, dijo que habló del tema con sus contrapartes de Quebec, y aunque “reconoció que había problemas, no estaban listos para seguir adelante con los cambios”.

Desde entonces, Quebec ha tomado medidas para retener a más de sus inversionistas inmigrantes, dijo Heurtel, que incluye priorizar a los solicitantes de países francófonos y enviar videos y folletos para promover la vida en Quebec.

Pero eso no ha sido suficiente para alterar la forma en que los críticos del programa ven las cosas.

“El Programa para Inmigrantes de Quebec es una estafa de principio a fin. Creo que todos los que están involucrados en el programa lo saben”, dijo Ian Young, corresponsal en Vancouver del periódico South China Morning Post de Hong Kong y observador experimentado de patrones de inmigración de China a Canadá.

“Creo que eso incluye a los legisladores, las personas que lo facilitan y los inmigrantes mismos”.