Estafadores engañan a más de una docena de departamentos del gobierno federal para defraudar a los canadienses

Estafadores engañan a más de una docena de departamentos del gobierno federal para defraudar a los canadienses

Los canadienses de todo el país han recibido llamadas telefónicas de estafadores que afirman provenir de varios departamentos del gobierno federal.

OTTAWA.- Los estafadores están usando números de teléfono de más de una docena de departamentos del gobierno federal para defraudar a los canadienses, lo que hace que parezca que las llamadas provienen de agencias gubernamentales legítimas y departamentos de policía.

Algunas de las llamadas le dicen a las víctimas que sus números de seguro social han sido comprometidos. A otros se les dice que le deben dinero al gobierno y están en problemas legales.

Para engañar a las víctimas que verifican los números de las llamadas entrantes, los estafadores falsifican sus llamadas para que muestren los números de teléfono de los departamentos pertinentes del gobierno federal. En muchos casos, un estafador le dice a la víctima que recibirá una llamada de un oficial de policía, luego falsifica la llamada que llega unos minutos más tarde para que parezca que proviene de la policía local.

“Esto está afectando a muchos canadienses”, dijo Jeff Thomson, del Centro Canadiense contra el Fraude. Su propia organización ha sido golpeada por la estafa, con estafadores que fingen estar llamando desde su oficina.

“Está inundando los departamentos de policía y nos está inundando con una serie de llamadas. Por lo tanto, es un gran impacto. Hemos visto un gran aumento en los informes sobre este fraude”.

Thomson dijo que recibió cuatro llamadas fraudulentas en su propio teléfono personal en una semana.

Estafa que socava el trabajo de los departamentos federales

La estafa está teniendo un impacto en la capacidad de los departamentos gubernamentales para servir al público porque están estancados con llamadas telefónicas de canadienses que verifican si las llamadas que reciben son legítimas.

Los funcionarios del gobierno federal no pudieron decir cuántos departamentos y agencias han sido afectados hasta la fecha por la estafa. Pero la cadena CBC News ha identificado una docena, incluidos organismos como el Centro Canadiense contra el Fraude, las divisiones locales de RCMP, la Oficina de Competencia y el Centro de Seguridad Cibernética que se supone que ayudan a proteger a los canadienses.

Las llamadas que falsifican los números de teléfono de varios departamentos gubernamentales diferentes parecen ser parte de una versión más nueva y sofisticada de una estafa que se ha estado ejecutando desde al menos 2014. Esa estafa más antigua involucra a artistas de fraude que dicen ser agentes de la Agencia Tributaria de Canadá, mientras que la nueva estafa se hace pasar por más departamentos gubernamentales.

En 2018, una investigación de CBC Marketplace sobre la estafa telefónica CRA rastreó las llamadas a un centro de llamadas en Mumbai, India.

Desde 2014, el Centro Canadiense de Lucha contra el Fraude ha recibido 78,472 informes de estafadores de todo el Canadá que pretenden representar a la CRA o Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá. El centro dijo que 4,695 personas en todo Canadá han perdido más de $ 16.7 millones por la estafa.

Eso no incluye a personas como Andrea van Noord de Vancouver, que perdió $ 6,000 la semana pasada por la estafa.

La serie de eventos que limpiaron su cuenta bancaria comenzó cuando levantó su teléfono celular para escuchar un mensaje grabado que decía venir de la CRA.

 ‘Estaba en pánico’

“Les debo una pequeña suma de dinero … así que cuando escuché que no presionar a uno equivaldría a no presentarse en la corte para tratar ese tema, me entró el pánico”, dijo. “Así que presioné uno”.

Una mujer le pidió que confirmara su identidad, luego le dijo que su número de seguro social había sido utilizado en un fraude de $3 millones que involucraba 25 tarjetas de crédito. Cuando la mujer preguntó si su información personal podría haber sido robada, Van Noord pensó inmediatamente en la computadora portátil llena de información personal que le había sido robada de su automóvil hace un año.

La mujer desconocida se ofreció para ayudar contactando a la policía de Vancouver y comenzando un proceso para limpiar su nombre. Minutos después, cuando sonó el teléfono de Van Noord, mostraba el número de teléfono del departamento de policía de Vancouver, engañado por los estafadores.

Una mujer, que afirmaba ser un oficial de policía de Vancouver, le dijo que un Toyota Camry de 1998 registrado a su nombre había sido abandonado en el norte de Vancouver con manchas de sangre en el asiento trasero y el maletero. Una casa, también registrada a su nombre, fue encontrada con 22 libras de cocaína adentro, le dijo el falso oficial.

“Todo me parecía muy plausible y aterrador”, dijo van Noord. “Dijeron en este momento que había una orden de arresto y que actualmente estaba siendo acusada de narcotráfico, lavado de dinero y fraude contra la Agencia Tributaria de Canadá (CRA)”.

El flso oficial de policía afirmó que había una serie de cuentas bancarias a su nombre y le preguntó a Van Noord sobre sus cuentas bancarias reales y cuánto dinero contenían.

 ‘Me sentí como una idiota’

El estafador le dijo que tenía que retirar su dinero dentro de una hora para protegerlo antes de que se congelara la cuenta. Manteniéndola en el teléfono todo el tiempo, el estafador le indicó que tomara un taxi a su banco y la entrenó mientras retiraba el dinero. Luego le dijo que lo llevara a un café con una máquina de bitcoins (descrita como una “billetera del gobierno” máquina segura “) que” protegería “su dinero.

Solo más tarde en el día, después de hablar con su pareja, se dio cuenta de que había sido robada.

“Me sentí como una idiota”, dijo. “Me sentí completamente invadida. Me sentí un poco sucia. Sentí que esto era mi culpa y que debería haber reconocido los signos”.

Van Noord dijo que las dos personas con las que habló tenían acentos que sugerían que tenían su base en la India.

La policía le dijo que no podían hacer mucho.

Thomson dijo que la experiencia de van Noord no es única.

“Estas llamadas son muy alarmantes”, dijo. “Las personas que llaman se presentarán como un funcionario del gobierno. Sonarán muy oficiales. Usarán un número de placa. Dirán que son un oficial o agente especial o un título que suena oficial para otorgarles cierta credibilidad.

“Sonarán muy formales y parecerán muy amenazantes y te pedirán que actúes de inmediato”.

Thomson dijo que el centro aún está recibiendo informes de estafadores que afirman ser de la CRA pero, cada vez más, se han hecho pasar por representantes de otros departamentos gubernamentales.

Dijo que quienes están detrás de la estafa tienen su base en el extranjero.

“Si tiene estafadores operando en un país, dirigidos a consumidores en otro país y dinero que va a un tercer país, están claramente organizados”, dijo. “Es crimen organizado y es de alcance internacional”.

Isabelle Maheu es portavoz de Empleo y Desarrollo Social de Canadá, que incluye Service Canada. Ella dijo que las llamadas fraudulentas están afectando la capacidad del gobierno para proporcionar servicios a los canadienses.

“Los canadienses desconfiados que reciben una llamada telefónica sospechosa con frecuencia desconectan la llamada y llaman al gobierno para verificar la legitimidad de la llamada”, explicó. “Esto puede resultar en un aumento en el volumen de llamadas y en los tiempos de espera de las personas que llaman. Además, las llamadas telefónicas legítimas de los departamentos gubernamentales pueden descartarse como fraudulentas, lo que hace que el destinatario de la llamada no reciba información importante”.

Muchos de los departamentos cuyos números están siendo falsificados han publicado avisos en sus sitios web advirtiendo a los canadienses.

Mientras tanto, la Comisión Canadiense de Radio Televisión y Telecomunicaciones (CRTC) ha dado a los proveedores de telecomunicaciones hasta el 19 de diciembre de 2019 para implementar un sistema para bloquear las llamadas en sus redes para reprimir las llamadas molestas e ilegítimas.

Aquí hay una lista de algunos de los departamentos y agencias federales cuyos números de teléfono están siendo falsificados:

Servicio de Canadá

Justice Canada

Corte federal

Centro canadiense contra el fraude

Agencia de ingresos de Canadá

Destacamentos RCMP en Kingston y Cornwall

Servicio correccional de Canadá

Centro Canadiense de Seguridad Cibernética

Oficina del Comisionado de Privacidad

Buró de Competencia de Canadá

Agencia Financiera del Consumidor de Canadá

Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá