¿Los datos de Desjardins de una familia llegaron a manos de esta estafadora de Toronto?
¿Los datos de Desjardins de una familia llegaron a manos de esta estafadora de Toronto?
Familia de Ontario proporcionó un posible enlace con la policía después de que acumular facturas poco después de la violación
Mientras la policía de Quebec continúa investigando la violación de seguridad masiva de la empresa Desjardins, una familia que deposita en la cooperativa de crédito se pregunta si su información personal podría haber llegado a las manos de una mujer de Toronto que la policía describió como “profesional” y “prolífica”. estafador
Cinco miembros de una familia cerca de Kapuskasing, Ontario, a unos 800 kilómetros al norte de Toronto, han presentado numerosos informes policiales después de que alguien sacó miles de dólares en préstamos, tarjetas de crédito y compró un automóvil, todo con la identidad de una persona de 26 años, miembro femenino de la familia.
“Se quedará atrapada con esto el resto de su vida. Tendrá que controlar su crédito por el resto de su vida. Incluso pensó en cambiar su nombre. Cambia su vida”, dijo la madre de la mujer, hablando sobre las cuentas que se acumularon a nombre de su hija.
“Nos preguntamos quién puede hacer eso. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se hacen pasar por ella?”
La familia ha pedido no ser identificada, debido a las violaciones de privacidad que ya han sufrido y al hecho de que no se han realizado arrestos. Proporcionaron a CBC News docenas de documentos que describen el aparente robo de identidad.
Todos los bancos familiarizados con Desjardins fueron notificados en junio de que cada información personal había sido robada como parte de una violación de datos que afectaba a los 4,2 millones de miembros de la cooperativa de crédito con sede en Quebec, considerada como uno de los mayores robos de datos corporativos en Historia canadiense
Ese mismo mes, alguien realizó una serie de préstamos y compras utilizando la identidad de la hija.
Dirección del condominio como enlace?
La familia contactó a CBC News después de que su investigación del mes pasado revelara que una mujer de Toronto llamada Deborah Oguntoyinbo enfrenta más de 50 cargos relacionados con fraude, supuestamente relacionados con las identidades robadas de unas 20 mujeres.
Anteriormente vivía en una unidad de condominios en el piso 22 en 50 Forest Manor Rd. en Toronto.
La familia del norte de Ontario dijo que aprendieron que quien robó la identidad de su hija compró fraudulentamente un seguro de auto en su nombre usando la misma dirección de condominio de Toronto.
Desde entonces, CBC también descubrió información que muestra que Oguntoyinbo alquiló el condominio usando una identidad robada a otra mujer.
Oguntoyinbo ha sido acusada por más de una docena de cargos relacionados con el fraude y actualmente enfrenta más de 50 cargos adicionales en Toronto, así como en las regiones cercanas de York, Peel y Halton.
Se alega que ha robado las identidades de unas 20 mujeres, agotando sus cuentas bancarias y alquilando casas y automóviles a su nombre. En muchos casos, las calificaciones crediticias de las presuntas víctimas han sido destruidas.
En junio pasado, la policía ejecutó una orden de allanamiento en el condominio en Forest Manor. Entre los artículos que la policía dice que confiscaron: impresoras, cartulinas, licencias de conducir, números de seguro social y pasaportes a nombre de varias personas.
La dirección del condominio se proporcionó a la familia después de que comenzaron a recibir llamadas de las agencias de cobro, acosando por facturas impagas supuestamente acumuladas a nombre de la mujer de Kapuskasing.
Una factura impaga incluía una póliza de seguro de automóvil para un vehículo comprado a nombre de la hija. La familia dijo que les dijeron que el titular de la póliza usó esa unidad de condominios del piso 22 como su dirección en dos ocasiones separadas.
“Simplemente juntamos dos y dos y dijimos ‘Guau'”, dijo la madre de la mujer.
“Fue un alivio, porque al menos [la policía] tiene algo que ver”, dijo, refiriéndose a la dirección. “Espero que todo el trabajo y toda la investigación que hicimos valga la pena para ayudar a tratar de encontrar a quien hizo esto”.
La Policía Regional de York, una jurisdicción ubicada justo al norte de Toronto, está investigando el caso de la mujer de Kapuskasing, ya que es donde pueden haber ocurrido algunos de los presuntos fraudes.
Entre los préstamos que se están investigando se encuentra un automóvil de $36,131 comprado a nombre del joven de 26 años en junio.
“Mientras esto sucede, sabemos, ciertamente, que existe el potencial de más víctimas. Queremos alentar a esas personas a sentirse cómodas para que denuncien lo que ocurrió”, dijo Const de la Policía Regional de York. Laura Nicolle.
Lo que se sabe sobre el condominio en Forest Manor
Oguntoyinbo vivió en el condominio Forest Manor durante aproximadamente siete meses, según CBC News. Ella y su pareja, José Manuel Godinez, se mudaron con sus dos hijos pequeños aproximadamente una semana antes de Navidad de 2018.
La CBC se comunicó con el propietario del condominio, quien se negó a ser entrevistado.
Pero parece que ni Oguntoyinbo, ni su compañero proporcionaron nombres reales al alquilar el condominio; supuestamente utilizaron los nombres de Mervia Donaldson y Alex López en su contrato de arrendamiento.
Presentaron una verificación de antecedentes crediticios y cartas de empleo, que resultaron ser falsas.
Algún tiempo después de que la policía allanó el condominio en junio, la pareja se mudó.
En un intento de reconstruir sus movimientos, CBC News contactó a Mervia Donaldson, una planificadora financiera de un suburbio a las afueras de Toronto.
Donaldson confirmó que su identidad había sido robada meses antes y que alguien había intentado sacar una tarjeta de crédito American Express a su nombre.
No tenía idea de que su nombre también se había utilizado para alquilar el condominio Forest Manor hasta que la CBC se puso en contacto con ella.
Pero agregó que alguien había usado su nombre para alquilar otro condominio en el otoño de 2018, que solo se enteró en enero de 2019, cuando un propietario en Brampton, Ontario, la contactó, buscando tres meses de alquiler sin pagar.
“Querían demandarme”, dijo Donaldson.
El propietario le envió a Donaldson una foto de la licencia de conducir utilizada para alquilar la propiedad. La foto era la de Oguntoyinbo.
El propietario también tenía una carta de empleo falsificada, supuestamente escrita por el supervisor de Donaldson.
“Todavía no sé cómo sucedió”, dijo Donaldson sobre su identidad robada. Ella no es cliente de Desjardins y nunca ha perdido su identificación.
Donaldson dijo que denunció la situación a la policía, pero que no investigaron.
Lo que se sabe sobre Oguntoyinbo y Godinez
Oguntoyinbo se encuentra actualmente tras las rejas, en espera de juicio por cargos relacionados con fraude en las cuatro jurisdicciones de GTA. La policía en Longueuil, Que., También tiene dos órdenes de arresto relacionadas con el presunto robo de identidad.
“Definitivamente es considerada como una estafadora profesional, sabe lo que está haciendo y es bastante prolífica”, dijo el sargento de la Policía Regional de York. Andy Pattenden.
En cuanto a su pareja, Godinez, de 27 años, también tiene al menos 10 condenas penales.
En enero de 2019, fue acusado por la policía de Toronto por poseer un vehículo robado. Fue puesto en libertad bajo fianza. Menos de un mes después, él y Oguntoyinbo fueron arrestados por la policía en Halton y acusados de una serie de otros fraudes.
Desjardins responde
No está claro cuántas, si es que hay alguna, de las presuntas víctimas de Oguntoyinbo son clientes de Desjardins.
CBC News no pudo localizar la mayoría de ellos; muchos parecen haber cambiado sus números de teléfono, cerrado cuentas de redes sociales y reducir sus huellas en línea. Las llamadas a algunos de sus hogares no fueron devueltas.
Desjardins dijo que aunque no puede discutir casos específicos debido a preocupaciones de privacidad, la cooperativa de crédito dijo que no es la única compañía que ha comprometido la información del cliente en los últimos años.
“No queremos disminuir lo que sucedió, pero según la Oficina del Comisionado de Privacidad de Canadá, se han reportado más de 680 violaciones de privacidad en Canadá en el último año”, dijo el portavoz de Desjardins, Chantal Corbeil.
“Según estos informes, más de 28 millones de canadienses se han visto afectados en los últimos 12 meses, lo que convierte las violaciones de privacidad en una pandemia que se extiende mucho más allá de Desjardins”.
Un informe de octubre de la Oficina del Comisionado de Privacidad de Canadá confirma esa declaración.
Las cifras se revelaron después de que las compañías canadienses recibieran el mandato de informar sobre violaciones de datos en 2018. Anteriormente, informar dichas violaciones era voluntario para la mayoría de las corporaciones.
“Desde que los informes se volvieron obligatorios, hemos visto que la cantidad de informes de violación de datos se disparó”, se lee en el informe de OPCC. “Algunos de esos informes han involucrado nombres corporativos conocidos, pero también hemos visto volúmenes significativos provenientes de pequeñas y medianas empresas”.
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