Canadá es un ‘refugio seguro’ para las ‘redes criminales transnacionales y su dinero sucio’: informe de EE.UU.

Canadá es un ‘refugio seguro’ para las ‘redes criminales transnacionales y su dinero sucio’: informe de EE.UU.

• ‘Canadá sigue siendo un paraíso financiero para que capos, cleptócratas, oligarcas y funcionarios corruptos reinviertan fondos robados de sus países’

OTTAWA – Canadá se ha convertido en un “refugio seguro” y un centro internacional para notorios grupos criminales a medida que el comercio ilícito en el país está “en auge”, según un informe de un grupo de expertos estadounidense.

“Canadá se ha convertido en una zona segura para los grupos criminales y redes de amenazas más notorios del mundo que están dañando la seguridad nacional de Canadá y poniendo en peligro la seguridad de otras naciones”, advierte un informe publicado a finales de noviembre por la Coalición Internacional contra las Economías Ilícitas (ICAIE).

La producción y el tráfico de narcóticos, fentanilo y productos farmacéuticos falsos, lavado de dinero transfronterizo y alcohol ilegal son sólo algunos de los mercados ilícitos que están creciendo en Canadá y amenazan la seguridad de los canadienses, destacan los autores del informe.

“Hoy en día, Canadá no es simplemente un consumidor de bienes ilícitos y contrabando, sino que sirve cada vez más como un centro de comercio, producción y distribución ilícitos de bienes ilícitos, un exportador de ese tipo de contrabando y un refugio seguro para el lavado de dinero para un popurrí de redes criminales. ”, escribieron los autores Calvin Chrustie y David M. Luna.

“Canadá sigue siendo un paraíso financiero para que capos, cleptócratas, oligarcas y funcionarios corruptos reinviertan fondos robados de sus países en bienes raíces, energía, minería y otros sectores”.

El informe señala que anualmente se blanquean decenas de miles de millones de dólares a través de Canadá provenientes del producto de delitos como el tráfico de personas, drogas y armas, sin que el gobierno tome acciones directas.

También dice que los sindicatos criminales multinacionales se están instalando cada vez más en Canadá.

“Canadá se ha convertido en un importante refugio global para las redes criminales transnacionales y su dinero sucio, incluidas las redes más notorias del mundo y sus líderes como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y el cartel de Sinaloa, el narcotraficante chino Tse Chi Lop, el financiero de Hezbollah Altaf Khanani, y otros malos actores”, se lee en el informe.

Los cárteles mexicanos venden cocaína y metanfetamina a bandas criminales de motociclistas en Canadá con la ayuda de redes criminales iraníes y chinas, ilustra el informe. En la costa occidental, los sindicatos chinos ayudan a contrabandear drogas ilegales y letales como el fentanilo y la heroína a través de las fronteras de Canadá.

Si tales crímenes han proliferado en todo el país, es debido a una “desestimación histórica” de la amenaza de la delincuencia transnacional por parte de los gobiernos de todos los niveles, así como de las agencias policiales y de inteligencia canadienses durante años, se lee en el informe.

Canadá carece gravemente de una estrategia federal para evaluar la amplitud del problema y coordinar sus agencias de aplicación de la ley y de inteligencia (como la RCMP, el CSIS, la CBSA e incluso el ejército) para luchar contra los crecientes mercados ilícitos.

El informe llama a los políticos de todos los niveles a reconocer urgentemente el problema y tomar medidas, emitiendo docenas de recomendaciones, como la creación de una Estrategia de Seguridad Nacional Canadiense y la priorización de cortar el flujo de mercancías ilegales a través de las fronteras del país.

En una entrevista, Chrustie, socio principal de la firma consultora Critical Risk Team y ex oficial superior de operaciones de la RCMP, dijo que otra cuestión clave es que las leyes canadienses no se han mantenido al día y necesitan una reforma significativa.

“Dejen de decir que están solucionando el problema a menos que estén teniendo discusiones sustanciales sobre la reforma legal, incluida la Carta, porque las otras cosas no funcionarán”, dijo.

Señaló las reglas sobre la divulgación de evidencia en los juicios que, según él, no protegen adecuadamente la información y las pruebas sensibles, particularmente cuando se obtienen de agencias policiales y de inteligencia aliadas como el FBI.

“Nada cambiará a menos que cambiemos nuestras leyes de divulgación para permitirnos colaborar y cooperar con nuestros socios extranjeros, porque nuestras leyes no nos permiten proteger su información y su inteligencia”, dijo, destacando la Corte Suprema de 1991. fallo que obliga a los fiscales a revelar “toda la información relevante” a la defensa en casos penales.

Dijo que otro problema es que Canadá tiene una fuerza policial “nacional” en la RCMP, pero no una fuerza “policial federal” que se centra en combatir delitos modernos de importancia nacional, como el tráfico de drogas o el lavado de dinero.

En otras palabras, el gobierno necesita sacar a la RCMP de la vigilancia policial por contrato en las provincias y dejar que se centre en la vigilancia policial federal.

“No se ven agentes de la Agencia Antidrogas (DEA) patrullando las carreteras. No ves a la DEA arrestando a borrachos. La DEA tiene en la mira a la Tríada y a los cárteles durante 10 años, 20 años, 30 años. Se lo toman en serio, saben que es muy difícil”, dijo Chrustie.

“La gente (en la RCMP) es fantástica, pero simplemente no es sostenible”, añadió. “El modelo está roto”.