Hábiles estafadores continúan asediando y robando millones en Canadá

Hábiles estafadores continúan asediando y robando millones en Canadá

• Las cantidades perdidas por los estafadores promediaron entre $ 8,000 y $ 20,000, y algunas ascendieron a más de $ 100,000, dice el sargento de la RCMP. Ken Derakhshan

El arresto de un estafador acusado que regresaba a Canadá desde China y una orden de deportación contra otro para enviarlo de regreso a la India arrojaron nueva luz sobre una estafa de victimización masiva que estafó millones de dólares en Canadá.

La estafa de telemarking fue tan voraz y eficiente que se marcó casi todos los números de teléfono en Canadá, y la mayoría de los residentes recibieron una llamada tratando de engañarlos, incluso agentes de policía que estaban investigando activamente a los estafadores, según un testimonio reciente de la RCMP.

Cuatro años después de que la RCMP anunciara cargos por fraude masivo, Thomas Pao, considerado fugitivo, fue arrestado en el aeropuerto Pearson de Toronto en abril cuando bajaba de un avión procedente de China. El arresto se produjo poco después de que se ordenara la deportación de Canadá de Abilash Kumar Chenreddy, acusado de ser una mula de dinero para los estafadores.

La investigación de fraude de la RCMP, cuyo nombre en código es Proyecto Octavia, comenzó en 2018 después de años de denuncias de victimización generalizada por un fraude telefónico, conocido como “la estafa de la CRA”, porque las personas que llamaban a menudo afirmaban que eran de la Agencia Tributaria de Canadá. En otras variaciones, los estafadores se hacían pasar por funcionarios bancarios, agentes de policía o trabajadores de soporte técnico.

El testimonio de Chenreddy en una audiencia ante la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá (IRB) arrojó nueva luz sobre el fraude “altamente organizado y sofisticado”.

El Sargento de la RCMP. Ken Derakhshan, administrador de casos del Proyecto Octavia, describió cómo funcionó el fraude.

“Llega la llamada y la persona que llama al centro de llamadas desde la India le dice agresivamente a la víctima que él o ella… debe una gran cantidad de impuestos a la CRA.

“Dependiendo de la persona que llama, algunos usan engaños y lenguaje engañoso, y otros usan niveles extremos de amenazas. … Entonces, al final la víctima termina yendo al banco y sacando grandes cantidades de efectivo”, dijo.

Derakhshan dijo que las cantidades perdidas por los estafadores promediaron entre $8,000 y $20,000, y algunas subieron a más de $100,000. Se desconoce el valor total de todas las víctimas, ya que el fraude a menudo no se denuncia, pero la policía dijo que se rastrearon pérdidas de al menos 34 millones de dólares.

Los bancos telefónicos en Nueva Delhi y sus alrededores estaban administrados por operadores de centros de llamadas que los administraban como un negocio legítimo, incluidas hojas de horas y nóminas. A las personas que llamaban se les daban guiones para que los usaran en caso de que se conectaran con una víctima potencial, dijo Derakhshan al IRB.

Las víctimas fueron presionadas y engañadas para que retiraran dinero de sus bancos y lo usaran para comprar tarjetas de regalo para los estafadores o para enviarlo mediante transferencias de dinero tradicionales. La estafa también pasó a ordenar a las víctimas que enviaran dinero a través de cajeros automáticos de Bitcoin. Bajo la presión de la policía, pasaron a enviar dinero en efectivo, dijo Derakhshan.

“Amenazarían a la víctima con colocar su dinero en un sobre y le darían una serie de instrucciones muy elaboradas para utilizar correo urgente como Purolator o UPS para enviar ese dinero a una dirección dentro de Canadá”. La policía designó a quienes recibieron el dinero en efectivo como las “mulas de dinero” del grupo.

El dinero en efectivo a menudo se enviaba por correo a la dirección particular o comercial de la mula, o a un buzón postal con un nombre falso.

Las mulas tomaban el efectivo, obtenían una pequeña parte como parte y pasaban el resto a los “manejadores”, que eran gerentes de bajo nivel que agrupaban los pagos y movían el dinero a través de diferentes cuentas o lo transfirían a la India usando hawala, un método informal subterráneo de transferencia de dinero.

Por encima de los responsables de la organización estaban los gerentes, y en la cima de la pirámide estaban los autores intelectuales en la India, dijo Derakhshan.

“La comisión de este sofisticado delito requiere de un gran número de personas que desempeñan diversas funciones. Estas personas colaboran en sus respectivas funciones para llevar a cabo su mandato criminal”, dijo Derakhshan al IRB.

Dijo que cientos de personas fueron arrestadas en India durante redadas en centros de llamadas mientras las autoridades canadienses e indias cooperaban en la investigación.

En 2020, hubo algunos arrestos y órdenes de arresto en Canadá para sospechosos de estafa, pero varios de los acusados ​​se encontraban en el extranjero y fuera del alcance de la RCMP.

Pao, ex residente de Mississauga, no pudo ser encontrado cuando fue agregado a la lista de la RCMP. Al parecer vivió durante años en China. Mientras estaba fuera, su pasaporte canadiense expiró.
Por alguna razón, Pao necesitaba regresar a Canadá y solicitó un documento de viaje de emergencia. Eso alertó a la RCMP sobre su regreso pendiente. Fue detenido en el aeropuerto inmediatamente después de desembarcar el 26 de abril, dijo la RCMP. Se le acusa de fraude de más de 5.000 dólares, posesión del producto del delito y lavado de dinero. Su caso permanece ante los tribunales.

Mientras tanto, otro hombre acusado de estafa enfrentó un tipo de audiencia diferente.

Chenreddy, de 30 años, ciudadano de la India que llegó a Canadá con un permiso de estudiante en 2017, no fue acusado penalmente en el caso, pero Ottawa tomó medidas para deportarlo como ciudadano extranjero inadmisible por ser miembro de un grupo del crimen organizado.

Chenreddy es uno de los aproximadamente 20 ciudadanos indios acusados ​​de ser mulas de dinero para los estafadores que no fueron acusados ​​por la RCMP, sino que informaron a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá para una investigación de inmigración, según se enteró el National Post. Todos ellos eran estudiantes de varias instituciones postsecundarias de Canadá.

Cuando Chenreddy no se presentó a una revisión de inmigración en 2021, se emitió una orden de arresto, según documentos de inmigración. Había salido de Canadá pero regresó el 27 de febrero de 2022 en un vuelo procedente de la India, cuando fue detenido en el aeropuerto de Toronto por la denuncia de inmigración.

Tuvo una audiencia de inmigración en 2023 y dijo que los estafadores lo engañaron y creyó que lo contrataron para un trabajo legítimo.

Se informó que la dirección de Chenreddy en Mississauga era el destino del dinero enviado por algunas víctimas de estafa, según escuchó el IRB. Cuando la policía habló con él por primera vez sobre esto, mintió, diciendo que no sabía nada sobre los paquetes, y luego borró los mensajes de WhatsApp sobre las entregas después de que la policía se fue, le dijeron al IRB.

“Estaba aterrorizado cuando la policía me preguntó al respecto”, dijo Chenreddy al IRB.

Más tarde admitió su papel y le dijo a la policía que solicitó un puesto de trabajo en línea y fue contratado a través de mensajes de WhatsApp. Le pagaban entre 200 y 300 dólares por cada paquete que recibía y enviaba a otra mula. Dijo que llegaron tres paquetes antes de que la policía viniera a preguntarle al respecto.

La IRB ordenó la deportación de Chenreddy el 11 de abril. No se sabe si ha sido expulsado porque ni la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, la RCMP ni su abogado dijeron cuál es su estatus.

Aminder Kaur Mangat, abogado de Chenreddy, dijo que la decisión del IRB es “defectuosa” e “irrazonable”.

“A pesar de las importantes contribuciones del Sr. Chenreddy a la sociedad canadiense como trabajador altamente calificado, la Ley (de Inmigración) permitió su expulsión sin necesidad de cargos o condena penal. Esta situación subraya un problema fundamental con la legislación, que puede llevar a la exclusión de personas valiosas de Canadá”, dijo al National Post.

Pidió que se reformara la ley.

La RCMP se negó a discutir los acontecimientos y dijo que “este expediente aún está ante los tribunales”.