CRA fraudulenta en un caso de reembolso de impuestos falso por $40 millones

CRA fraudulenta en un caso de reembolso de impuestos falso por $40 millones

• El defensor de la privacidad comienza una pesquisa sobre la Administración Tributaria de Canadá.

Un ciudadano canadiense logró acceder a su cuenta en la Administración Tributaria de Canadá en el verano de 2023, manipuló de forma incorrecta sus previas declaraciones fiscales y aseguró de manera errada que le debían más de 40 millones de dólares en reembolsos. Sin realizar la verificación de los nuevos informes fiscales, los pagos fueron aprobados por la Administración Tributaria de Canadá y pronto comenzó a remitir las primeras cuotas, según las fuentes.

La emisión CBC The Fifth Estate junto con Radio-Canada revelaron que este fraude pudo haber pasado desapercibido si no hubiera sido por la intervención del CIBC Bank. Esta entidad puso en alarma al darse cuenta que el gobierno canadiense hizo un depósito extraordinariamente grande de 10 millones de dólares a la cuenta de uno de sus clientes. Al contactar a la CRA para confirmar la situación, la agencia se percató que había caído en una estafa.

El Quinto Poder y Radio-Canada no revelaron las fuentes ya que éstas no están autorizadas para hablar en público.

Según declaró André Lareau, profesor de tributaciones de la Universidad Laval en Quebec, la CRA requiere “verificar la autenticidad de las declaraciones fiscales y no solo rembolsar la cantidad exigida”. En especial, cuando hay cambios significativos en las declaraciones tributarias del contribuyente.

Al revelarse que la CRA ha reembolsado cientos de millones fraudulentamente, los partidos de oposición demandaron la apertura de una investigación. The Fifth Estate/Radio Canada informó que a partir del 2020, decenas de miles de cuentas de contribuyentes de la CRA han sido vulneradas.

El Comisionado Federal de Privacidad iniciará una “investigación sobre el cumplimiento de CRA a la Ley de Privacidad”, en respuesta a una moción presentada por el diputado conservador Adam Chambers, quien también pidió la intervención de la ministra de finanzas, Marie-Claude Bibeau.

“Se han desembolsado correctamente más de 190 millones de dólares a estafadores por un incumplimiento de privacidad en Ingresos Canadá. ¿Involucrará el ministro a la RCMP para que podamos recuperar nuestro dinero?”, cuestionó.

De acuerdo a The Fifth Estate/Radio Canada, la agencia intentó recuperar el dinero público de un depósito extraordinario de 10 millones de dólares a un cliente cuando CIBC lo puso en alerta. Sin embargo, se habían transferido ya 4 millones de dólares o se habían gastado en compras. La agencia también tuvo que detener otro pago programado de 10 millones de dólares y 20 millones de dólares la siguiente semana. Luego descubrieron que habían caído en muchas estafas similares en 2023.

Lunes pasado, la CRA aseveró que fueron alertados sobre un plan que usaba “recibos T4A fraudulentos” en 2023 que resultó en “reembolsos injustificados”. Adoptaron “medidas estrictas” para evitarlo y están tomando medidas para recuperar estos fondos.

Según fuentes, el fraude fue astuto, el estafador solicitó reembolsos falsos, manipulando múltiples declaraciones de impuestos previas. Tras el descubrimiento de un depósito de 10 millones de dólares por CIBC, la CRA modificó su política para analizar detenidamente cualquier reembolso mayor a 50.000 dólares.

Niki Ashton del NDP llamó a una investigación parlamentaria sobre la “mala gestión del fraude fiscal”. Los canadienses merecen una explicación completa, resaltó.

El Ministro de Hacienda, Bibeau, dijo que el fraude es inaceptable y que se está trabajando duro para detectar y bloquear el fraude.