Sujeto de Mississauga, de 43 años, enfrenta cargos en investigación por usura

Sujeto de Mississauga, de 43 años, enfrenta cargos en investigación por usura

• Thi Thao Ho está acusado de extorsión, lavado de dinero y préstamo ilegal con intereses desorbitados
• en casinos físicos de Ontario.

Un residente de Mississauga está acusado de extorsión, lavado de dinero y préstamo ilegal con intereses desorbitados en casinos de Ontario, tras una investigación de un año por usura.

La Policía Provincial de Ontario afirma que el Proyecto Noche, una investigación sobre usura en casinos del Área Metropolitana de Toronto (GTA), se inició en la primavera de 2024.

“Esta investigación fue realizada por la Unidad de Protección del Juego y Antilavado de Dinero de la OPP y la Unidad de Investigaciones de Casinos del IEB en Toronto, en colaboración con el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC)”, declaró la OPP en un comunicado.

Como resultado de la investigación, la policía afirma que agentes de la OPP, la Policía Regional de Peel y la Policía Regional de York ejecutaron una orden de allanamiento en una residencia en Mississauga. Un sospechoso fue identificado y arrestado el martes.

Thi Thao Ho, de 43 años, está acusado de comisión de un delito de interés, extorsión, lavado de activos ilícitos y posesión de bienes obtenidos mediante delito por un valor superior a $5,000.

Se espera que el acusado comparezca ante el tribunal en Toronto el 11 de junio.

La OPP insta a las personas que han sido víctimas de usureros a denunciar sus experiencias.

“Su información puede ayudar a detener estas prácticas ilegales y proteger a otras personas de ser víctimas”, declaró la policía.

Se insta a cualquier persona que tenga información sobre esta investigación a llamar a la OPP al 1-888-310-1122 o a Crime Stoppers de forma anónima al 1-800-222-TIPS (8477).