Arrestan a 11 delincuentes y les imponen más de 100 cargos por una estafa de taxis que costó a las víctimas $500,000

Arrestan a 11 delincuentes y les imponen más de 100 cargos por una estafa de taxis que costó a las víctimas $500,000

La policía de Toronto informó que 11 malhechores han sido arrestadas y se han presentado más de 100 cargos penales en una extensa estafa de taxis que involucró a varias víctimas inocentes.

Los investigadores revelaron los resultados del “Proyecto Tarifa” este jueves, afirmando que varios estafadores ​​engañaron deliberadamente a las víctimas para hacerles creer que eran taxistas legítimos, lo que resultó en pérdidas de medio millón de dólares en estas estafas.

El detective David Coffey afirmó que las víctimas fueron engañadas para que pagaran el viaje con tarjeta de débito o crédito. Durante la transacción, la policía dijo que los cacos intercambiaron encubiertamente la tarjeta de la víctima por una casi idéntica, lo que les permitió conservar la tarjeta real y el PIN.

“La estafa consistía en que estos estafadores se hacían pasar por taxistas legítimos”, declaró Coffey, quien añadió que las tarjetas genuinas fueron entregadas a sus cómplices.

“Estos estafadores utilizan las tarjetas y los PIN robados para retirar fondos de cajeros automáticos, depositar cheques fraudulentos para inflar artificialmente los saldos de las cuentas y realizar compras de alto valor, como productos electrónicos, tarjetas de regalo y ropa de lujo”, declaró Coffey.

Once sujetos han sido detenidas y dos más siguen prófugos. La policía también compartió imágenes de una mujer que, según afirman, es persona de interés en la investigación. Los 11 acusados ​​enfrentan un total de 108 cargos.

“Inicialmente, se identificaron 61 incidentes relacionados. Al concluir la investigación, esa cifra ascendió a más de 300, con pérdidas totales para las víctimas que superan los 500.000 dólares”, declaró la policía en un comunicado de prensa.

El 21 de mayo de 2025, investigadores de la Unidad de Delitos Financieros ejecutaron tres órdenes de allanamiento en propiedades vinculadas a los estafadores. incautando una cantidad de diversos artículos relacionados con el esquema, incluyendo múltiples terminales de punto de venta (TPV), ropa de lujo, productos electrónicos, obras de arte, numerosas tarjetas bancarias y vehículos con apariencia de taxis.

Los arrestados enfrentan varios cargos, entre ellos fraude, posesión de ganancias ilícitas superiores a 5.000 dólares y falsificación.

Ekjot Nahal, 22 años, Brampton

Fraude por más de $5000 (5 cargos)
Posesión de productos del delito por más de $5000

Harjoban Nahal, 25 años, Brampton

Fraude por más de $5000 (5 cargos)
Posesión de productos del delito por más de $5000
Fusión de un agente del orden público
Operación peligrosa
Operación de transporte estando prohibido (2 cargos)
Incumplimiento de una orden de condena condicional

Connor Wybenga, 26 años, Toronto

Fraude por más de $5000 (5 cargos)
Intento de fraude por más de $5000
Posesión de productos del delito por más o menos de $5000
Negocio ilegal con dispositivo para falsificación

Korbin Sonley, 22 años, Toronto

Posesión de productos del delito por más o menos de $5000 $5000
Negocio ilícito con dispositivo para falsificación

Michael Denine, 24 años, de Newfoundland

Posesión de producto del delito por valor superior o inferior a $5000
Negocio ilícito con dispositivo para falsificación

Harpreet Singh, 24 años, Brampton

Fraude por valor superior a $5000 (3 cargos)
Fraude por valor inferior a $5000 (9 cargos)
Posesión de bienes obtenidos mediante delito por valor inferior a $5000 (12 cargos)
Posesión de producto del delito por valor superior a $5000
Obstrucción a un agente del orden público
Posesión de instrumentos para cometer falsificación (2 cargos)
Uso no autorizado de datos de tarjetas de crédito
Intento de fraude por valor superior a $5000

Luis Collado, 24 años, Mississauga

Fraude por valor superior a $5000
Fraude por valor inferior a $5000 (3 cargos)
Intento de fraude por valor inferior a $5000
Posesión de bienes obtenidos mediante un delito por menos de $5000 (5 cargos)
Posesión de instrumentos para cometer falsificación
Uso no autorizado de datos de tarjetas de crédito

Reazuddin Shaikh, 50 años, Toronto

Fraude por más de $5000 (3 cargos)
Fraude por menos de $5000 (6 cargos)
Intento de fraude por menos de $5000
Posesión de bienes obtenidos mediante un delito por menos de $5000 (8 cargos)
Posesión de instrumentos para cometer falsificación
Uso no autorizado de datos de tarjetas de crédito

Anastasia Zacharopoulos Johnston, 19 años, Vaughan

Fraude por más de $5000
Fraude por menos de $5000
Posesión de productos del delito por más o menos de $5000
Posesión de bienes obtenidos mediante un delito por menos de $5000 (2 cargos)

Gurnoor Singh Randhawa, 20 años, sin domicilio fijo

Incumplimiento de la orden de liberación bajo condiciones
Posesión de bienes obtenidos mediante un delito por menos de $5000 (2 cargos)
Posesión de tarjeta de crédito obtenida mediante un delito (2 cargos)

Gaurav Taak, 23 años, Brampton

Posesión de bienes obtenidos mediante un delito por más de $5000
Posesión de instrumentos para cometer falsificación

Dos de los estafadores, ahora detrás de las rejas

En 2024, la policía de Toronto registró poco más de 16,700 denuncias de fraude, con pérdidas totales estimadas de aproximadamente $368.6 millones, lo que equivale a un promedio de 45 denuncias diarias.

Según datos de la policía de Toronto, los cinco tipos de estafas más perjudiciales desde el punto de vista financiero (por pérdidas en dólares declaradas) fueron las estafas de inversión en línea (71,2 millones de dólares), el robo de cuentas (36,1 millones de dólares), las estafas románticas (34,5 millones de dólares), las estafas de criptomonedas (32,8 millones de dólares) y el robo de identidad (16,4 millones de dólares).

Finalmente, la policía aconseja nunca entregar ni perder vista su tarjeta, asgurarse que el taxi sea legítimo con la identificación del conductor visible al pasajero. Los taxis legítimos están obligados a recibir dinero en efectivo si ese fuese el caso.