Sujeto es acusado de estafa de inversión de $2.5 millones, múltiples víctimas afectadas

Sujeto es acusado de estafa de inversión de $2.5 millones, múltiples víctimas afectadas

Foto York Regional Police (YRP)

• La Policía Regional de York (YRP) informó que un hombre de Toronto ha sido acusado en relación con una estafa de inversión multimillonaria.

La Unidad de Delitos Financieros de la policía inició la investigación en marzo de 2025 después de que una víctima denunciara pérdidas de dinero en lo que la policía describe como un fraude de inversión.

Según los investigadores, la víctima invirtió fondos en febrero de 2024 a través de un hombre propietario de una empresa llamada Equity Line Service Corporation, quien prometió una rentabilidad que nunca se materializó.

Las autoridades descubrieron en febrero de 2025 que cinco personas más también habían invertido dinero con el mismo individuo. La policía dijo que el sospechoso se apropió indebidamente de más de $2.5 millones del grupo para beneficio personal en lugar de invertirlos.

Tras una investigación exhaustiva, la policía describió a Sergiy Shchavyelyev, de 40 años y residente de Toronto, como una “investigación exhaustiva”, y el 9 de diciembre de 2025 fue arrestado y acusado de seis cargos de fraude por valor de más de 5.000 dólares.

La policía ha publicado una foto del acusado, considerando que podrían presentarse más víctimas.

Se ruega a cualquier persona que tenga información que se ponga en contacto con los investigadores de YRP.