La policía de Halton desmantela una estafa con tarjetas de regalo y arresta a dos hombres de Mississauga

La policía de Halton desmantela una estafa con tarjetas de regalo y arresta a dos hombres de Mississauga

Foto Policía de Halton

• La Policía Regional de Halton anunció el arresto de dos delincuents de Mississauga acusados ​​de una estafa con tarjetas de regalo precompradas.

La policía informó haber recibido una denuncia en diciembre de 2025 sobre un fraude ocurrido en un Walmart Supercentre en Burlington.

La investigación comenzó luego de que un hombre, cuya identidad se desconoce, fuera visto sacando tarjetas de regalo de sus bolsillos y colocándolas en un expositor de la tienda. Posteriormente, se le vio seleccionar tarjetas de regalo adicionales, ocultarlas y salir de la tienda sin activarlas ni comprarlas.

La estafa consistía presuntamente en colocar tarjetas de regalo comprometidas en expositores y luego monitorearlas para que los clientes desprevenidos las activaran. Una vez que se cargaban fondos en las tarjetas al momento de la compra, el sospechoso retiraba el saldo antes de que el comprador pudiera usarlas.

Ampliando la investigación
En marzo, la Unidad de Delitos Financieros de Halton inició el Proyecto Reload tras una investigación sobre la participación del hombre mencionado en una estafa organizada con tarjetas de regalo que operaba en todo Ontario.

Gracias a las investigaciones, la policía identificó al sospechoso y localizó un vehículo relacionado con los delitos.

La investigación también reveló actividad fraudulenta en numerosas regiones, incluyendo Halton, Hamilton, Brantford, Niagara, Toronto, Peel, Durham, Kitchener-Waterloo, Guelph, York y Barrie.

La vigilancia continua reveló que el sospechoso colocaba de forma activa y sistemática tarjetas de regalo en expositores de tiendas en diversos establecimientos, según informó la policía.

Durante la investigación, los agentes incautaron varias tarjetas de regalo y las cargaron con diferentes importes. El mes pasado, los investigadores dijeron que se utilizaron fondos de varias de las tarjetas monitoreadas para comprar diversos artículos.

El 12 de mayo, la policía informó que miembros del Equipo del Proyecto contra el Fraude ejecutaron tres órdenes de registro en Mississauga.

Incautación de varios artículos
Entre los 17 artículos incautados durante el allanamiento se encontraban una camioneta BMW X3 de 2012, 5700 tarjetas de regalo prepagadas, 137 botellas de alcohol con un valor aproximado de $11 000, una MacBook, una pistola de aire comprimido Sig Sauer P226 y diversas cantidades de relojes, joyas y gafas de sol de alta gama.

Giorgi Khandolishvili, de 48 años y residente de Mississauga, fue acusado de siete delitos, entre ellos fraude por más de $5000, dos cargos de fraude por menos de $5000, falsificación, posesión de bienes obtenidos mediante delito por más de $5000 y posesión de instrumentos para falsificar.

Jevgenij Piskunov, de 40 años y residente de Mississauga, también fue acusado de siete delitos, entre ellos fraude por más de $5000, fraude por menos de $5000, falsificación y posesión de bienes obtenidos mediante delito por más de $5000.

Ambos acusados ​​fueron puestos en libertad bajo fianza con una fecha de comparecencia ante el tribunal en Milton.

Cualquier persona que tenga información sobre esta investigación puede comunicarse con la Unidad de Delitos Financieros del Servicio de Policía Regional de Halton al 905-825-4777. También se pueden enviar denuncias anónimas a Crime Stoppers al 1-800-222-8477 (TIPS).