Cuatro antisociales acusados ​​de integrar una red de contrabando de tabaco

Cuatro antisociales acusados ​​de integrar una red de contrabando de tabaco

Cerca de 116 000 kilogramos de tabaco fueron transportados de forma ilegal a Canadá desde Estados Unidos entre 2020 y 2024. Foto: / CBSA

Las autoridades fronterizas canadienses sostienen que, durante varios años, el producto fue introducido ilegalmente en Canadá desde Estados Unidos y transportado entre distintas provincias.

Cuatro sujetos del Área Metropolitana de Toronto enfrentan múltiples cargos, luego de que las autoridades fronterizas canadienses denunciaran que, a lo largo de varios años, se introdujo tabaco ilegalmente en el país desde Estados Unidos y se transportó entre diversas provincias.

La semana pasada, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, por sus siglas en inglés) informó que una investigación conjunta con el equipo de Delincuencia Organizada y Grave Transnacional (TSOC, por sus siglas en inglés) de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) en Saskatchewan, reveló la existencia de una red de contrabando de tabaco que utilizaba la red ferroviaria.

Según la CBSA, la compleja investigación determinó que, entre octubre de 2020 y abril de 2024, se habrían introducido en Canadá y transportado por todo el país cerca de 116.000 kilogramos de tabaco.

Cargos por conspiración
El 21 de septiembre, Johnny Gamboa (48 años, de Toronto), Harminder Grewal (47 años, de Brampton), Rinnamoon Haddad (50 años, de Caledon East) y Avikesh Sharma (49 años, de Mississauga) fueron acusados ​​de conspiración para realizar contrabando hacia Canadá, conspiración para transportar tabaco, conspiración para poseer tabaco en hoja y conspiración para evadir el cumplimiento de la normativa.

Asimismo, Gamboa, Grewal y Haddad fueron acusados ​​de conservar, adquirir o disponer de mercancías importadas ilegalmente (tabaco en hoja), transportar productos de tabaco y tabaco en hoja, falsificar o destruir registros, y realizar declaraciones falsas o evadir el pago de aranceles.

Gamboa y Grewal enfrentan, además, cargos por contrabando hacia Canadá, así como por conservar, adquirir o disponer de mercancías importadas ilegalmente.

Por su parte, Gamboa y Sharma enfrentan un cargo por posesión de bienes obtenidos mediante actividades delictivas por un valor superior a los 5.000 dólares.

Los agentes fronterizos también formularon cargos contra Gamboa por posesión de bienes provenientes de actos delictivos. «Sofisticada operación de contrabando»
«El desmantelamiento de esta sofisticada operación de contrabando pone de relieve la pericia de los agentes de inteligencia y fronterizos de la CBSA, así como la importancia de nuestras colaboraciones con la RCMP y otras fuerzas del orden asociadas», declaró Janalee Bell-Boychuk, directora general regional de la CBSA para la región de las Praderas.

«Al desarticular esta red transnacional, la CBSA y sus socios protegen la economía de Canadá frente a operaciones de contrabando que financian el crimen organizado y privan a los gobiernos de ingresos necesarios para sustentar los programas y servicios de los que dependen los canadienses».

El superintendente jefe de la RCMP, Brad Wirachowsky, de la División de Policía Federal de la región noroeste, señaló que la investigación demuestra el papel fundamental de la cooperación policial en la lucha contra el comercio ilegal de tabaco.

«Estos esfuerzos conjuntos son esenciales para identificar y desmantelar las redes que participan en la importación de tabaco ilegal a Canadá», afirmó Wirachowsky.

La CBSA indicó que en la investigación también colaboraron miembros de la Policía Provincial de Ontario, el programa «Chicago High-Intensity Drug Trafficking Area» (Área de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas de Chicago), el servicio policial de la empresa Canadian Pacific Kansas City Limited y el Centro de Análisis de Operaciones y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC).